Danimarka’da kara para aklama skandalında iç denetim raporu açıklandı

Danske Bank’ın Estonya şubesi üzerinden 2007-2015 döneminde 200 milyar euro tutarında şüpheli transferler gerçekleştiği iddiaları üzerine iç denetim raporu hazırlayan Danske Bank Yolsuzluk Araştırmaları Komisyonu, Danske Bank’ın kara para akladığını açıkladı.

Bankanın Estonya şubesi aracılığıyla yapılmış kara para aklama iddiaları üzerine konuyu araştıran komisyonun raporu açıkladı. Danske Bank Yolsuzluk Araştırmaları Komisyonu, Danske Bank’ın kara para akladığını ifade etti. Raporun açıklanmasının ardından CEO Thomas Borgen istifasını duyurdu.

Hazırlanan iç raporda bir ihbarcının bankayı sorunlardan 2014’te haberdar ettiği ve bunun üzerine Estonya Mali Denetleme Kurumu’nun Danske Bank CEO’su ve banka yönetimini konu hakkında bilgilendirdiği, fakat gereken araştırmanın banka tarafından yapılmadığı açıklandı.

CEO Thomas Borgen basına yaptığı açıklamada, "Danske Bank’ın 2007 ve 2015 yılları arasında bankanın Estonya şubesinde neler olduğu konusunda olayın netleştirilmesi için gereken iç soruşturmayı yapmadığım için üzgünüm. Bugün gördüğüm kadarıyla, faaliyetlerden sorumlu olduğum Estonya şubesinin denetlenmesi için daha somut adımlar atabilirdim, aynı zamanda yerleşik olmayan portföyün kapanmasını da takip etmeliydim” dedi.

Suç duyurusu yapıldı

Yönetim Kurulu Başkanı Ole Andersen, Danske Bank’ın hazırladığı 42 ayrı raporu devlet makamlarına sunduklarını ve dava ile ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne sekiz suç duyurusunda bulunulduğunu ve kara para aklamaya karışan banka sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için gereken delillerin sunulduğunu ve konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.

İç soruşturmada yer alan avukatlık bürosu Bruun & Hjejle’den Ole Spiermann, 2007-2015 yılları arasında bankanın Estonya şubesi aracılığıyla yabancı müşterilere 200 milyar euroluk şüpheli kaynak aktarıldığını söyledi.

Yapılan açıklamaların ardından bankanın hisseleri hızla düşüşe geçerken, para aklamada yer aldığı iddia edilen Azerbaycan hükümeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kuzeni Igor Putin ile ilgili sorular yanıtlanmazken, önümüzdeki günlerde bu iddialarla ilgili banka yetkililerinin basına ayrı bir açıklama yapacağı bildirildi.